ഏപ്രില് മൂന്നിന് തൃശ്ശൂരില് നിന്ന് ഏറണാകുളത്തേക്ക് റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന 25 ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് സംഘപരിവാര് സഹയാത്രികനും ബിജെപി നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളുമായ ധര്മ്മരാജന് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. തുടര്ന്നു പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വന് ഹവാല ഇടപാട് കണ്ടെത്തിയത്.
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബ്രദേര്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാകേഷും രാജീവും 2017-ല് കൊടുങ്ങല്ലൂര് കള്ളനോട്ടടി കേസില് അറസ്റ്റിലായത്തിനുശേഷം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി വീണ്ടും കള്ളനോട്ടടി ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. 2019-ല് 52 ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുമായാണ് രണ്ടാംതവണ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. അപ്പോഴേക്ക് പ്രതികള് തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം വടക്കേ മലബാറിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.